金税四期对个人账户流水超过多少进行监管

哪些行为会被重点监管

1、当日单笔或累计交易额5万以上的

2、公转公超过200万元以上的

3、私户转账金额境内超过50万的

4、私户转账金额境外转账超过20万的

5、小规模企业，却常搞出上千万的流水的

6、转入转出异常情况，分批集中转出的

7、转入转出异常情况，分批集中转入的

8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的

严查这10种偷漏税行为

1、虚开增值税专票(刑事+行政，虚开5万起量刑)

2、大量私卡交易(刑事+补税+罚款+滞纳金)

3、股东借款不还(挪用资金罪，补税+罚款+滞纳金)

4、抽逃资金问题(抽逃注册资金罪:刑罚+补税)

5、货币资金账实不符(偷税:账务混乱,资金失控;补税+罚款+滞纳金)

6、存货账实不符(偷税:补税+罚款+滞纳金+刑事)

7、账外资金回流(买发票、偷税:稽查的主要原因;补税+罚款+滞纳金)

8、商业回扣问题(商业贿赂:商业欺诈，账外资金支付，刑事+税务稽查)

9、私卡发工资、不给员工买社保(偷税:员工举报;补税、社保+罚款+滞纳金)

10、应付账款长期挂账(补税+罚款+滞纳金)

上文主要讲了哪些行为会被重点监管和10种偷漏税行为，大多数数都是一些偷税漏税，资金流动异常，想将资金据为己有，不走正常的渠道获取金钱利益等等，看完了金税四期对个人账户流水超过多少进行监管后，还有什么不理解的可以找的老师咨询。